Date: September 18, 2025
Case ID: FD-2025-101
Scam Type: Investment Scam
Platform/App: sebi.gov.in
Investment Scam Summary (EN)
Investment Scam – The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has issued a notice of attachment of bank and demat accounts against Thousand Keys, Proprietor Tapas Das (PAN: ANKPD3883D). The action, recorded under Recovery Certificate No. 8881 of 2025, highlights violations of unregistered investment advisory services.
यह एक Investment Scam Alert है। SEBI ने Thousand Keys (Tapas Das) के बैंक और डिमैट खाते अटैच कर दिए हैं। कारण: बिना पंजीकरण निवेश सलाह (Unregistered Investment Advisory)। यह कार्रवाई 17 सितम्बर 2025 को जारी आदेश के आधार पर हुई है।
Investment Scam Background: Why This Case Matters
Unregistered investment advisory scams are one of the fastest-growing financial frauds in India. ऐसे advisor बिना SEBI से registration लिए आम investors से पैसे लेते हैं और उन्हें गलत या भ्रामक निवेश सलाह देते हैं। इससे निवेशकों को भारी नुकसान होता है और ऐसे मामलों में recovery बहुत मुश्किल हो जाती है।
SEBI बार-बार चेतावनी देता है कि सिर्फ registered investment advisors (RIA) से ही सलाह लेनी चाहिए। फिर भी, कई entities unregistered होकर काम करती हैं। इस केस में Thousand Keys नाम की entity पर strict action लिया गया है।
⚠️ Investor Risks & Impact
- Unregistered advisors investors ke funds ka misuse karte hain.
- Genuine SEBI registration na hone ki wajah se कोई legal protection नहीं मिलता।
- इस तरह की advisory से जुड़ने पर आपका पैसा फंस सकता है और recover karna कठिन हो जाता है।
Iss case me SEBI ne directly bank & demat account attachment ka order diya hai, jo बताता है कि scam काफी गंभीर tha.
✅ What Should Investors Do?
- हमेशा SEBI की official RIA list पर advisor verify करें।
- कभी भी unknown advisors ko पैसा mat bheje.
- Agar scam mile to:
- Report on FinDecode Scam Watchdog (Confidential Form)
- File official complaint at cybercrime.gov.in
- Use SEBI SCORES portal for advisory frauds
📑 SEBI Action in Detail
On September 17, 2025, SEBI issued AP No. 14878 & 14879 of 2025, ordering attachment of all bank and demat accounts belonging to Thousand Keys (Tapas Das). The enforcement falls under Recovery Certificate No. 8881 of 2025. This step prevents the accused from withdrawing or transferring funds and secures money for possible recovery.
❓ FAQs
Q1. यह Scam किस प्रकार का है?
👉 यह एक Investment Scam है, जहां advisor ने SEBI registration लिए बिना निवेश सलाह दी।
Q2. मुझे कैसे बचना चाहिए?
👉 Advisor का SEBI registration number verify करें और केवल official sources का उपयोग करें।
Q3. यदि मैं पहले से ऐसे Scam में फँस चुका हूँ तो क्या करूँ?
👉 तुरंत cybercrime.gov.in और SEBI SCORES पर complaint दर्ज करें। साथ ही FinDecode Scam Watchdog पर भी रिपोर्ट करें ताकि और लोग बच सकें।
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